ماجراى FATF چیست؟

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵ ق.ظ
  • نویسنده :
  • بازدید : [۶۰] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: مالیاتی ,

FATF

🔴 ماجراى FATF چیست؟ 

 سیامک قاسمى، موسسه مطالعات اقتصادی بامداد

این روزها همه جا صحبت از FATF است و بعضى تاثیر عدم پیوستن ایران به FATF بر اقتصاد ایران را حتى فراتر از تحریم‌هاى آمریکا مى‌دانند. اما FATF چیست که اینقدر مهم شده است:

    🔰🔰🔰🔰🔰        

‏۱ FATF -یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقاء می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.

۲- هم اکنون ١٩٨ کشور جهان بصورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در FATF عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند

‏۳ FATF -در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند

‏۴ FATF -همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به این توصیه‌ها به ٤ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و‌ لیست سیاه دسته‌بندى می‌کند.

‏۵ FATF -از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طى سال‌های اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سال‌های اخیر در صدر این لیست بوده است 

‏۶-  FATF از بین ٩ کشور عضو لیست سیاه، ٢ کشور کره شمالی و ایران را در جایگاهى فراتر از لیست سیاه قراره داده و توصیه شده است علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود.

۷- امروزه استانداردهای FATF و نظر این سازمان درباره سطح پایبندى کشورها به این استانداردها، به عنوان یکى از مهمترین پیش‌نیازهای ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى و اعتباری و مالی از سوى بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشورها است

۸- در سال ٢٠١٦ دولت آقای روحانى توانست FATF را راضی کند تا یک ضرب‌العجل به ایران داده تا توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان را در کشور عملیاتى کرده و در عوض FATF بطور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب‌العجل تاکنون دو بار از سوى

 FATFتمدید شده و ضرب‌العجل نهایی کمتر از چند هفته دیگر به پایان مى‌رسد.

۹- ایران براى خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانى AML و CFT اصلاح و عملیاتى نماید.

۱۰- در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان FATF در طى فرصت باقى مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى به بانک‌های ایرانى ناممکن شده و کشور عملا در یک تحریم تمام عیار بانکى فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت .


ادامه مطلب

نظرات ارسال شده

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی